Tin Úc: Commonwealth Bank thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền hơn 53,000 lần

21:00' 16-12-2017

Hãng tin ABC mới đây cho biết, ngân hàng Commonwealth Bank (CBA) hôm 13/12 thừa nhận rằng, ngân hàng này đã vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố của Úc hơn 53,000 lần.

ABC News: Margaret Burin

Những trường hợp vi phạm này có liên quan đến việc ngân hàng CBA đã không báo cáo các giao dịch có trị giá trên $10,000 lên Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) – đơn vị quản lý phòng chống rửa tiền của Úc.

Tuy nhiên, phía CBA cho biết, ngân hàng này sẽ đưa ra lập luận bào chữa để chống lại hơn 100 cáo buộc nghiêm trọng về việc ngân hàng này đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Hồi tháng Mười năm nay, các công ty luật Maurice Blackburn và IMF Bentham đã nộp đơn kiện lên văn phòng của Tòa án Liên bang ở Melbourne, và khiếu kiện việc ban điều hành CBA đã biết rõ về những vụ vi phạm của mình trong nửa sau của năm 2015, nhưng lại không thông báo với các bên liên quan trong suốt hai năm qua.

Thêm vào đó, AUSTRAC cũng cáo buộc CBA không tuân thủ luật chống rửa tiền và chống khủng bố của Úc gần 54,000 lần trong thời gian từ tháng Mười một 2012 đến tháng Chín 2015. Sau những cáo buộc của AUSTRAC, CBA đã buộc Giám đốc điều hành Ian Narev của ngân hàng này phải thôi việc.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)