Tin Úc: Commonwealth Bank đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ liên quan đến rửa tiền

21:00' 13-08-2017

Ngân hàng Commonwealth Bank vừa mới bị cáo buộc vi phạm “nặng nề và có hệ thống” đối với đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Photo: AAP

Vụ việc này có thể sẽ khiến ngân hàng Commonwealth Bank đối mặt với các khoản tiền phạt dân sự khổng lồ.

Theo đó, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch của Úc (AUSTRAC) hôm 3/8 đã khởi kiện tại Tòa án Tối cao Úc, với cáo buộc ngân hàng Commonwealth Bank đã không tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tổng cộng 53,700 lần.

Cáo buộc trên được đưa ra sau một cuộc điều tra của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch đối với những giao dịch thông qua các máy gửi tiền thông minh (IDM) của ngân hàng Commonwealth Bank trong thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015.

Số tiền phạt tối đa đối với mỗi một trường hợp vi phạm trong tổng số 53,700 lần vi phạm nói trên có thể lên đến 18 triệu đô la.

Khoản tiền phạt của ngân hàng Commonwealth Bank có khả năng sẽ còn lớn hơn nhiều so với khoản tiền phạt trị giá 45 triệu đô la mà công ty Tabcorp đã bị tuyên phạt hồi đầu năm nay, vì lý do hãng giải trí này không tuân thủ đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các máy gửi tiền thông minh của ngân hàng Commonwealth Bank đã được thiết kế để chấp nhận các khoản tiền đặt cọc bằng cả tiền mặt và ngân phiếu.

Theo một phát ngôn của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch, các khoản tiền đặt cọc đó đã được tính tự động và được tạo số dư ngay lập tức ở tài khoản mục tiêu trong nước hoặc quốc tế.

Đồng thời, các máy gửi tiền thông minh có thể chấp nhận đến 200 giấy nợ trên mỗi một khoản tiền đặt cọc, hoặc chấp nhận gửi đến $20,000 trên mỗi một giao dịch bằng tiền mặt, và không hề giới hạn số lần giao dịch mỗi ngày.

Ngân hàng Commonwealth Bank cũng bị cáo buộc về việc không báo cáo các giao bằng tiền mặt từ $10,000 trở lên thông qua các máy gửi tiền thông minh trong thời gian được Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch đánh giá, trái với quy định của đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các giao dịch kể trên có tổng trị giá khoảng 624.7 triệu đô la. Ngân hàng Commonwealth Bank đã xác nhận tiến trình tố tụng dân sự của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận đã được tiến hành “trong thời gian dài”.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)