08:00' 28-07-2023

Một người đàn ông ở Melbourne đã bị buộc tội do bị cáo buộc lừa đảo trên mạng.

06:00' 17-07-2023

Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một người đàn ông ở vùng Southbank vào hôm 09/07, như một phần của cuộc điều tra về âm mưu rửa tiền.

11:00' 02-06-2023

Theo cáo buộc, tập đoàn kinh doanh sòng bạc Crown Resorts đã cho phép các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp “gây nguy hại nghiêm trọng” mà không có sự kiểm soát trong nhiều năm.

23:00' 14-04-2023

Elizabeth Ruth Mak là một phụ nữ 70 tuổi độc thân ở thị trấn Southport thuộc khu vực ngoại ô của thành phố Gold Coast, bang Queensland.

07:00' 08-02-2022

Trong một nghiên cứu vừa được công bố, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao. Đối với hoạt động tài trợ khủng bố trên thị trường này thì bằng chứng khá hạn chế.

23:00' 23-11-2021

Trong báo cáo mới nhất của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), cơ quan này cảnh báo hậu quả kinh tế và xã hội nghiêm trọng nếu hệ thống kinh tế Afghanistan sụp đổ.

12:00' 18-10-2021

Cuộc điều tra của cảnh sát về một vụ rửa tiền trị giá 60 triệu đô la - được cho là đợt triệt phá chuyên án rửa tiền lớn nhất - đã dẫn đến việc bắt giữ năm người ở Victoria, theo hãng tin Yahoo News.

11:19' 08-06-2021

AUSTRAC đã khởi động điều tra chính thức sau khi nhận thấy những lo ngại nghiêm trọng trong vấn đề tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB).

04:00' 25-09-2020

Đây là khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Australia, gần gấp đôi số tiền phạt kỷ lục 702 triệu AUD (491,4 triệu USD) mà Ngân hàng Commonwealth đã từng phải trả vào năm 2018.

18:24' 13-07-2020

Thái Dương Xuyên Hoà - công ty giải trí hùng mạnh của làng giải trí xứ Trung và cũng là nơi đầu quân của Angela Baby, Ngô Thú Ba, Châu Đông Vũ đang vướng nghi vấn rửa tiền.

22:00' 31-10-2019

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã đóng băng bảy bất động sản ở Melbourne và Tasmania bị cáo buộc được mua hoặc được phát triển bằng nguồn tiền mặt huy động một cách gian lận từ Trung Quốc.

18:00' 20-10-2019

Những người đi du lịch trong và ngoài nước Úc có thể sẽ sớm phải khai báo tất cả các hình thức tiền không phải là tiền mặt với trị giá trên $10,000. Hiện tại, du khách chỉ phải khai báo nếu mang theo số tiền mặt vượt ngưỡng vừa nêu.

18:17' 05-09-2019

Ngày 4/9, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) và Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã công bố báo cáo đánh giá về Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc.

19:00' 14-08-2019

Nghị sĩ độc lập thuộc Thượng viện bang Victoria, bà Fiona Patten, hôm 13/8 cho biết bà muốn Quốc hội mở cuộc điều tra đối với sòng bạc Crown Casino, sau khi có nhiều cáo buộc được đưa ra liên quan đến việc sòng bạc này đã rửa tiền và thực hiện nhiều giao dịch mờ ám khác.

12:50' 16-07-2019

Ngày 15/7, Facebook Inc cho biết họ sẽ không tiến hành ra mắt tiền điện tử Libra cho đến khi các vấn đề pháp lý được giải quyết, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ quan ngại rằng đồng tiền này có thể được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.