Theo cảnh sát Australia, đối tượng chính là Anya Phan, 53 tuổi, tự xưng là thầy bói và chuyên gia phong thủy. Bà này bị cáo buộc lừa hàng chục nạn nhân trong cộng đồng người Việt bằng cách dự đoán rằng họ "sắp trở thành tỷ phú", rồi thuyết phục những người này vay hàng triệu AUD và chiếm đoạt một phần tiền đó. Một phụ nữ 25 tuổi tên Thi Ta - được xác định là con gái của Phan - bị cáo buộc hỗ trợ vận hành một mạng lưới rửa tiền mà cảnh sát mô tả là "cực kỳ tinh vi".

Cảnh sát đã tiến hành khám xét một căn nhà tại khu vực Dover Heights, Sydney vào lúc 6h ngày 13/11 (giờ địa phương). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, 6.600 AUD tiền chip casino và một thỏi vàng nặng 40 gram trị giá khoảng 10.000 AUD.

Giám đốc Đội điều tra tội phạm tài chính Gordon Arbinja cho biết Phan "được tin tưởng" trong cộng đồng người gốc Việt và bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng đó để dụ dỗ nạn nhân tham gia vay tới 10 khoản vay trị giá 1,5 triệu AUD mỗi khoản. Cảnh sát cũng cáo buộc Phan đã định cư tại Australia từ năm 2001, chưa từng làm việc và nhận trợ cấp tàn tật, nhưng lại là khách VIP của một casino lớn.

Cảnh sát Australia áp giải Anya Phan ngày 13/11 ở phía đông Sydney. Ảnh: NSW Police

Cuộc điều tra cho thấy người phụ nữ 25 tuổi liên quan tới việc mua một bất động sản trị giá 5,3 triệu AUD tại Rose Bay phục vụ hoạt động của đường dây. Ủy ban Tội phạm NSW cũng đã phong tỏa thêm 15 triệu AUD tài sản, nâng tổng giá trị liên quan đến vụ án lên 75 triệu AUD.

Sau khi bị đưa về Đồn cảnh sát Surry Hills để thẩm vấn, Phan bị buộc 39 tội danh, gồm chỉ đạo tổ chức tội phạm và 19 tội danh gian lận nhằm thu lợi tài chính. Tòa đã từ chối cho tại ngoại và nghi phạm dự kiến sẽ hầu tòa tại Tòa án Địa phương Downing Centre vào ngày 14/11. Trong khi đó, người phụ nữ 25 tuổi đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận và tham gia tổ chức tội phạm, nhưng được tại ngoại có điều kiện và dự kiến hầu tòa vào tháng 1/2026.

Cảnh sát Australia áp giải Thi Ta ngày 13/11 ở phía đông Sydney. Ảnh: NSW Police

Theo cảnh sát Australia, vụ bắt giữ nằm trong chuyên án Strike Force Myddleton, điều tra một đường dây sử dụng danh tính đánh cắp để vay vốn mua "xe ma" - những chiếc xe không tồn tại - nhằm chiếm đoạt tài sản từ các công ty tài chính. Điều tra mở rộng cho thấy đường dây liên quan đến lừa đảo quy mô lớn đối với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính trong suốt bảy năm, với tổng thiệt hại có thể lên đến 250 triệu AUD.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, trong đó 17 đối tượng khác đã bị truy tố trước đó và hơn 60 triệu AUD tài sản đã bị phong tỏa.