Victoria: Sở Thuế vụ Úc điều tra vụ một người đàn ông ở Melbourne lừa đảo để trốn thuế 3.5 triệu đô la
05:00' 14-02-2017
Hôm 10/2, hãng tin ABC News đã công bố những tài liệu của Sở Thuế vụ Úc (ATO) cho thấy tổ chức này đang nỗ lực thu hồi khoản nợ...
Photo: ABC News
... lên đến hơn 3.5 triệu đô la tiền thuế từ những công ty được kiểm soát bởi một “nhà tư vấn cho các công ty sắp bị phá sản” tên là Philip Whiteman.
Hồi năm ngoái, “nhà tư vấn” này từng bị một số khách hàng cáo buộc về việc lừa gạt họ làm Giám đốc của các công ty sắp bị phá sản do hắn điều hành để hợp pháp hóa chức danh Giám đốc của họ trên giấy tờ, và vì thế họ đã gánh lấy khoản nợ thuế của các công ty đó thay cho hắn mà không hề hay biết.
Sở Thuế vụ đã gửi thông báo thu hồi nợ đến các “Giám đốc mới” của những công ty từng được điều hành bởi người đàn ông này, gồm A & S Services (nợ thuế 1.5 triệu đô la), Armstrong & Shaw (1.9 triệu đô la), Bolton & Swan ($304,700) và DNV Accountants ($86,593).
Mặc dù nhiều cựu khách hàng và nhân viên của những công ty này đều khẳng định một cách dứt khoát rằng họ làm việc dưới sự chỉ đạo của Whiteman, song hắn lại không hề có tên trong danh sách Giám đốc của bất kỳ công ty nào đang trốn thuế.
Whiteman còn sử dụng một số danh xưng khác như Phil Damon, Phil Graham và Phil Norman, chuyên thực hiện những “hoạt động phượng hoàng” - nghĩa là chuyển tài sản từ một công ty vỡ nợ sang một công ty mới để trốn thuế, để khỏi trả nợ cho công nhân hoặc cho các chủ nợ - hoặc làm giả hồ sơ để giúp các công ty trốn thuế.
Người này cùng với một số phụ tá của hắn hiện đang bị điều tra bởi Sở Thuế vụ, Ủy ban Giám sát Đầu tư và Chứng khoán (ASIC).
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
