Tin Úc: Rửa $745,050, một phụ nữ gốc Việt bị kết án 14 tháng tù

12:00' 09-07-2018

Nhận tội rửa $745,050, bị cáo Linda Nguyen, 48 tuổi, đã bị kết án 14 tháng tù vào hôm 3/7. Bị cáo chỉ được tạm tha sau khi thụ án chín tháng tù giam, và tùy thuộc vào hành vi cải tạo tốt trong thời gian năm tháng sau khi được tạm tha.

Photo: sourceable

Thẩm phán cũng ra lệnh tịch thu số tiền mà bị cáo đã rửa và nộp cho chính phủ Úc. Vào ngày 24/12/2014, Ủy ban Tội phạm Úc bắt đầu chặn điện thoại di động của bị cáo như một phần của cuộc điều tra chung với Cảnh sát Liên bang Úc về hoạt động nghi rửa tiền của cô.

Từ ngày 24-30 tháng Một 2015, bị cáo Nguyen đã nói chuyện với ba người nói tiếng Việt về giao dịch tiền tệ sắp tới, sẽ diễn ra vào ngày 30/1/2015.

Bị cáo đã thảo luận nhiều vấn đề với họ, bao gồm ngày giờ giao dịch sẽ diễn ra, sắp xếp một cuộc giao dịch tiền tệ tương ứng diễn ra tại Việt Nam trong cùng ngày và cùng thời điểm, và những biến động gần đây về tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Úc và đồng Việt Nam.

Bị cáo cũng thảo luận về khoản phí phải trả liên quan đến cuộc giao dịch. Vào ngày 30/1 năm nay, các điều tra viên đã theo dõi bị cáo Nguyen khi cô nhận $750,050 tại một ngôi nhà ở vùng Drummoyne ở Sydney, và mang nó đến vùng Surry Hills.

Sau đó, họ thấy bị cáo lấy một chiếc túi màu đen từ ca pô xe hơi của cô và mang nó đến trước cửa một ngôi nhà tại địa chỉ 491 Crown St. Không lâu sau đó, cảnh sát tiếp cận Nguyen và thu giữ số tiền này cùng với hai chiếc điện thoại di động. Một trong hai chiếc điện thoại này có thẻ sim liên kết với số điện thoại đang bị cảnh sát chặn lại.

Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)