Địa ốc: Cảnh sát Liên bang Úc đóng băng bảy bất động sản liên quan đến hoạt động rửa tiền từ Trung Quốc
22:00' 31-10-2019
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã đóng băng bảy bất động sản ở Melbourne và Tasmania bị cáo buộc được mua hoặc được phát triển bằng nguồn tiền mặt huy động một cách gian lận từ Trung Quốc.
Photo: AsiaOne
Hãng tin Yahoo News cho biết, hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã chuyển khoảng 23 triệu đô la sang Úc, và số tiền này được huy động từ Trung Quốc thông qua gian lận bất động sản và vay ngân hàng vào cuối năm 2012, và việc mua bất động sản ở Úc là để rửa tiền.
AFP cho biết, những bất động sản này có trị giá ước tính 17.3 triệu đô la, bao gồm một biệt thự rộng lớn ở vùng ngoại ô Mont Albert, thuộc thành phố Melbourne, và 3,000 mẫu đất nông nghiệp ở bờ biển phía Đông Bắc bang Tasmania.
Các cuộc điều tra nhắm vào các công dân Trung Quốc nói trên vẫn đang được thực hiện. Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất được thực hiện dựa theo một thỏa thuận chung được ký kết giữa hai nước Úc và Trung Quốc vào năm 2017, trong đó Úc đồng ý hỗ trợ Trung Quốc xác định những cá nhân có hành động rửa tiền.
Sĩ quan cảnh sát Kate Ferry thuộc AFP phát biểu “Kết quả này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho những người nghĩ rằng họ có thể lẩn trốn các cấp chính phủ và cảnh sát ở nước ngoài. Chúng tôi đang làm việc với những người đồng cấp quốc tế để ngăn chặn tiền thu được từ hoạt động phi pháp được dùng để rửa tiền tại Úc, và chúng tôi sẽ bắt giữ những người phạm tội”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria – Sarah Connolly MP - Member for Laverton
Vùng: Williams Landing. Phone: 0420 723 243
Xem thêm
Xem thêm
