18:00' 06-07-2019
Melbourne: Cảnh sát bắt giữ nhóm người ăn xin “chuyên nghiệp” thuộc một tổ chức tội phạmTheo Yahoo News, nhóm người ăn xin một cách chuyên nghiệp đã bị cảnh sát bắt giữ tại Melbourne vì đã lừa tiền những người Úc “vô tư” và chuyển số tiền đã “ăn xin” được về Trung Quốc.
18:40' 05-07-2019
Nhà sản xuất phim Holywood Riza bị cáo buộc rửa tiền từ Quỹ 1MDBRed Granite đã sử dụng số tiền này để sản xuất các phim Hollywood, trong đó có phim The Wolf of Wall Street (tạm dịch: Sói già phố Wall), có sự tham gia của nam tài tử Leonardo DiCaprio.
12:18' 27-06-2019
Đồng tiền số có thể bị khai thác trong rửa tiền và tài trợ khủng bố?Ngày 26/6, Chủ tịch Hội đồng Ổn định Tài chính quốc tế (FSB) Randal Quarles, phụ trách việc điều phối các quy tắc tài chính cho các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cảnh báo nguy cơ các đồng tiền số có thể bị khai thác trong các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
11:53' 21-06-2019
Deutsche Bank AG sẽ bị điều tra rửa tiền liên quan gia đình ông Trump?Giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.
18:00' 11-06-2019
Victoria: Điều tra một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia9 News đăng tin hôm 10/6 cho biết ba ngôi nhà ở Melbourne với tổng giá trị lên đến bốn triệu đô la đã bị phát hiện có liên quan đến các đường dây rửa tiền từ Úc sang Trung Quốc.
12:28' 08-05-2019
Cựu giám đốc Ngân hàng Danske của Đan Mạch bị bắt vì rửa tiền lớn nhất thế giớiMột tờ báo của Đan Mạch báo cáo rằng các công tố viên đã buộc tội một cựu giám đốc điều hành của Ngân hàng Danske vì liên quan đến một trong những vụ bê bối rửa tiền lớn nhất thế giới.
