Ngân hàng Standard Chartered vừa bị phạt 300 triệu USD - Ảnh: abc.net.au

Ngày 19-8, ngân hàng này cũng tạm thời bị cấm thực hiện các giao dịch cho một số thân chủ bị Mỹ đánh giá là có mức độ rủi ro phạm luật cao.

Sở quản lý tài chính New York đã áp các án phạt với Standard Chartered sau khi phát hiện những hệ thống chống rửa tiền ở chi nhánh của ngân hàng này tại New York không tuân thủ các thỏa thuận mà Standard Chartered đã đạt được với nhà chức trách Mỹ hồi năm 2012.

Các thỏa thuận đó là để dàn xếp những cáo buộc Standard Chartered vi phạm các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ khi tiến hành các giao dịch khoảng 200 triệu USD cho các pháp nhân Iran trong thời gian khoảng 10 năm.

Án phạt mới nói “một số lượng đáng kể” các giao dịch đáng ngờ của ngân hàng này đã không được khai báo với nhà chức trách ở các chi nhánh của Standard Chartered tại UAE, Hong Kong và một số khu vực khác.

“Nếu một ngân hàng không tuân thủ các thỏa thuận thì phải đối mặt với các hậu quả” - Benjamin Lawsky thuộc Sở quản lý tài chính New York, nói với báo Mỹ USA Today. “Điều này đặc biệt quan trọng với các lĩnh vực nghiêm trọng như việc tuân thủ chống rửa tiền, vốn để ngăn ngừa các hoạt động khủng bố và vi phạm nhân quyền”.

Trong một thông báo sau đó, Standard Chartered nói thỏa thuận này không ảnh hưởng gì tới giấy phép kinh doanh của họ ở Mỹ và không ảnh hưởng tới hầu hết khách hàng và lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cũng nói họ sẽ thông báo cho những khách hàng nào bị ảnh hưởng ở Hong Kong và UAE.

“Ngân hàng thừa nhận trách nhiệm và lấy làm tiếc vì những thiếu sót trong hệ thống giám sát chống rửa tiền - thông báo của ngân hàng nói - Ngân hàng đã bắt đầu các nỗ lực cải thiện tình hình ngay lập tức và cam kết hoàn tất quy trình chống rửa tiền nhanh nhất có thể”.