Tin Úc: Nhiều tranh cãi gay gắt xung quanh dự luật cấm người dân sử dụng quá $10,000 tiền mặt cho một giao dịch

09:00' 23-08-2019

Dự luật đề xuất việc xử phạt người sử dụng hơn $10,000 tiền mặt để mua sắm và sử dụng dịch vụ đang gặp phải những phản đối gay gắt, nhưng nhiều ý kiến cho rằng dự luật này có thể sẽ được quốc hội thông qua.

Photo: SBS

Trong bản dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2018-19, chính phủ của thủ tướng Morrison đã thông báo rằng sẽ đưa ra luật giới hạn mức thanh toán tối đa bằng tiền mặt ở mức $10,000 khi người dân mua sắm và sử dụng dịch vụ tại các doanh nghiệp.

Đối với các giao dịch có giá trị bằng, hoặc lớn hơn con số này, thì khách hàng cần phải chuyển sang sử dụng hình thức thanh toán điện tử hoặc ngân phiếu.

Mục đích của dự luật này - theo dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2020 nếu được thông qua - là nhằm giải quyết tình trạng trốn thuế và các hoạt động tội phạm khác.

Tuy nhiên, hiệp hội kế toán lớn nhất thế giới CPA Australia cho biết mặc dù cơ quan này ủng hộ nỗ lực trấn áp nền kinh tế ngầm (nơi các giao dịch diễn ra mà không được kiểm soát bởi cơ quan chức năng) của chính phủ, nhưng đánh đồng tất cả các giao dịch bằng tiền mặt đều là các hành vi phạm tội là một bước đi quá xa.

Tiến sĩ Gary Pflugrath thuộc CPA Australia nhận định, “Các hành vi phạm tội được đề xuất có thể dẫn đến việc một cá nhân sẽ bị kết án, bị phạt tiền hoặc bị phạt tù lên đến hai năm chỉ vì họ đã sử dụng tiền mặt, bất kể đó là vì mục đích gì hoặc bản chất của giao dịch đó là gì.”

Đảng Một Quốc gia thì cho biết đảng này sẽ phản đối dự luật khi được trình lên quốc hội vào kỳ nhóm họp mùa xuân năm sau.

Trợ lý Tổng trưởng Ngân khố ông Michael Sukkar cho biết có đầy đủ bằng chứng cho thấy các băng đảng tội phạm sử dụng các giao dịch giá trị lớn như xe hơi, nhà ở và trang sức để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp.

Ông Sukkar còn nhấn mạnh rằng sẽ không có thay đổi nào liên quan đến hình thức các cá nhân rút hoặc gửi tiền mặt, hoặc cách mà họ chọn để sử dụng tiền mặt khi bên còn lại là một người tiêu dùng khác.

“Ví dụ, nếu bạn chọn bán một tài sản cá nhân cho một cá nhân, chẳng hạn như một chiếc xe hơi trị giá $15,000, bạn vẫn có thể sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu bạn mua xe hơi từ một người môi giới xe hơi, bạn không được phép chi trả số tiền $10,000 hoặc nhiều hơn bằng tiền mặt,” ông Sukkar trả lời từ AAP.

Ông Sukkar lập luận rằng “Những người hoạt động kinh doanh nhưng không trả tiền hưu bổng cho nhân viên, không đóng thuế và các công ty phượng hoàng né tránh việc trả nợ cho các ngân hàng là những người sẽ tiếp tục thanh toán các giao dịch trị giá $10,000 hoặc cao hơn bằng tiền mặt. Trong một thời đại ngày càng có nhiều người thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp hoặc sử dụng các hình thức thanh toán trên điện thoại, thì việc ủng hộ thanh toán bằng tiền mặt số tiền $10,000 hoặc hơn là một việc không hợp lý.”

Ông cho biết chính phủ cũng nên mở rộng thêm các quy định trong dự luật đối với các đồng tiền điện tử - đồng tiền đang được các tên tội phạm và khủng bố thường xuyên sử dụng.

Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)