Tin Úc: Một vụ lừa đảo trong ngành công nghiệp khai thác vàng gây tổn thất hơn 700 triệu đô la tiền thuế

05:00' 07-03-2017

Sở Thuế vụ Úc cho hay cuối cùng thì tổ chức này cũng kết thúc một vụ gian lận thuế GST trong ngành công nghiệp khai thác vàng.

Photo: Phil Carrick

Vụ lừa đảo này đã diễn ra từ cách đây năm năm, khiến nước Úc bị tổn thất hơn 700 triệu đô la tiền thuế.

Trong đó, các tổ chức kinh doanh vàng đầy mánh khóe, các nhà máy tinh chế vàng, và những băng nhóm tội phạm có tổ chức đã bỏ túi tiền thuế GST, hoặc gian lận bằng cách yêu cầu hoàn thuế dựa trên hàng tỷ đô la doanh số bán vàng.

Sở Thuế vụ ước tính số tiền thuế bị tổn thất trong năm 2013 là 65 triệu đô la, song con số này đã tăng lên thành 550 triệu đô la vào tháng 7/2016, và hiện đang ở mức 700 triệu đô la, các quan chức cấp cao của Sở Thuế vụ phát biểu trong một phiên điều trần tại Thượng viện vào hôm 1/3.

Vụ lừa đảo này đã lợi dụng cách tính thuế khác biệt đối với các loại vàng để trục lợi bất chính. Cụ thể, “vàng tái chế” bị đánh thuế GST 10% trong khi vàng thỏi thì không.

Năm 2011, một vài “tổ chức” trong ngành công nghiệp khai thác vàng đã lợi dụng sự khác biệt trên để đập vỡ hoặc nấu chảy vàng thỏi, nhằm tính thuế GST khi bán lại số vàng đó cho các đại lý hoặc cửa hàng trang sức.

Từ đó, kẻ bán vàng có thể bỏ túi tiền thuế GST, trong khi người mua vàng yêu cầu chính phủ bồi hoàn thuế GST.

Kết quả điều tra cho thấy, cùng một số vàng đã được lưu chuyển giữa các tổ chức này nhằm tạo thành một “đường dây” gian lận tiền thuế.

Thượng nghị sĩ John Williams trích dẫn số liệu thống kê cho thấy, doanh thu của thị trường vàng tái chế đã tăng vọt từ 150 triệu đô la trong năm 2011 lên thành 1.8 tỷ đô la vào năm 2016.

Những cá nhân và tổ chức bị phát hiện có liên quan đến vụ việc đều nói rằng họ không phạm pháp. Những người này khẳng định họ không biết là số vàng thỏi đó đã được làm biến đổi một cách có chủ ý, hoặc không biết rằng làm như vậy là phạm pháp.

Sở Thuế vụ cũng đã gửi một bản tóm tắt bằng chứng của vụ lừa đảo lên Văn phòng Công tố Khối Thịnh vượng chung (DPP).

Một bản tóm tắt khác cũng đã được chấp thuận bởi Lực lượng đặc nhiệm Điều tra các vụ phạm tội tài chính nghiêm trọng, liên quan đến ba băng nhóm tội phạm, một nhà máy tinh chế vàng và một đại lý kinh doanh vàng thỏi.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)