WSJ dẫn một số nguồn tin cho biết các cáo buộc dự kiến tập trung vào việc giám đốc tài chính Tập đoàn Trump Allen Weisselberg và các quan chức khác của công ty có nhận được các đặc quyền và lợi ích, như căn hộ miễn phí và xe thuê, mà không báo cáo chính xác trên hồ sơ thuế hay không.

Allen Weisselberg đứng giữa Donald Trump và Donald Trump Jr. ở New York năm 2017. Ảnh: AP.

Mary Mulligan, luật sư của Weisselberg, từ chối bình luận khi được hỏi liệu bà đã được thông báo về các cáo buộc chống lại ông hay chưa. Các luật sư của Tập đoàn Trump chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Văn phòng ủy viên công tố quận Manhattan Cyrus Vance từ chối bình luận.

Các nguồn tin cho biết cựu tổng thống Trump sẽ không bị truy tố. Trong một tuyên bố hôm 28/6, ông nói các công tố viên "thiên vị" và khẳng định các hành động của công ty ông "chắc chắn không phải là phạm tội".

Việc Tập đoàn Trump bị truy tố có thể khiến các ngân hàng và đối tác kinh doanh ngừng làm việc với họ, đồng thời dẫn đến tiền phạt và các hình phạt khác nếu doanh nghiệp bị kết tội.

Các cáo buộc cũng có thể làm tăng áp lực buộc Weisselberg phải hợp tác với các công tố viên, điều mà ông đã từ chối. Weisselberg là phụ tá thân cận của Trump nên sự hợp tác của ông có thể đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ vụ kiện nào chống lại Trump trong tương lai.

Hồ sơ tòa án, hồ sơ công khai và trát hầu tòa cho thấy Weisselberg và con trai ông, Barry, đã nhận được các đặc quyền và quà tặng có khả năng trị giá hàng trăm nghìn USD, bao gồm nhiều quyền lợi liên quan đến bất động sản.

Vance, đảng viên Dân chủ, đã xem xét một loạt hành vi bị nghi ngờ là sai trái của Tập đoàn Trump, bao gồm việc liệu họ có thao túng giá trị bất động sản của mình để giảm thuế và đảm bảo các điều khoản vay có lợi hay không.

Trước khi vào Nhà Trắng tháng 1/2017, Trump đã đưa công ty mình vào một quỹ tín thác được giám sát bởi các con trai và Weisselberg, người luôn kiểm soát chặt chẽ mảng tài chính của công ty. Chưa rõ hiện Trump đóng vai trò gì tại tập đoàn.

Cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Vance nằm trong số ít nhất 18 cuộc điều tra và vụ kiện mà Trump phải đối mặt. Chúng bao gồm một cuộc điều tra hình sự liệu ông có cố gắng gây ảnh hưởng không phù hợp đến kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia hay không và các vụ kiện phỉ báng của hai phụ nữ nói rằng Trump đã nói dối khi ông bác bỏ đã quấy rối tình dục họ.