Victoria: Điều tra một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

18:00' 11-06-2019

9 News đăng tin hôm 10/6 cho biết ba ngôi nhà ở Melbourne với tổng giá trị lên đến bốn triệu đô la đã bị phát hiện có liên quan đến các đường dây rửa tiền từ Úc sang Trung Quốc.

Photo: SBS

Theo đó, hai căn nhà tại Glen Waverly và Southbank cùng với một phần của một căn nhà dùng cho hoạt động kinh doanh tại Oakleigh South đã bị tịch thu trong một cuộc điều tra giữa cảnh sát liên bang và chính phủ Trung Quốc.

Hiện nay, các nhân viên điều tra đang phân tích các cáo buộc liên quan đến các khoản quỹ nước ngoài đã được một số người Trung Quốc dùng để rửa tiền.

Thông tin từ phía cảnh sát liên bang cho hay ba căn nhà với tổng giá trị lên đến 4.2 triệu đô la đã được liệt kê thuộc sở hữu của một người mang quốc tịch Trung Quốc nhưng đã giả mạo giấy tờ thành người mang quốc tịch Úc.

Cảnh sát Liên bang Úc còn cho biết thêm rằng nghi phạm 32 tuổi này đã rời Úc và hiện tại được cho là đang lẩn trốn ở vùng Caribbean.

Trước sự phối hợp điều tra của Úc và cơ quan an ninh đứng đầu Trung Quốc, Tòa án Tối cao Victoria đã ra quyết định tịch thu những ngôi nhà này.

Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)