Melbourne: Bảy người bị buộc tội sau một đợt khám xét nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền

08:00' 27-03-2018

Cảnh sát đã bất ngờ khám xét văn phòng của một luật sư và hai công ty kiểm toán ở Melbourne, trong khuôn khổ của một cuộc điều tra nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền, nhắm vào băng nhóm đua xe phân khối lớn Comanchero.

Photo: abc.net.au

Cảnh sát bang Victoria và Cảnh sát Liên bang Úc đã bắt giữ chín người, trong đó có bảy người đã bị buộc tội, trong một đợt khám xét nhắm vào 44 địa điểm, gồm các phòng gym ở Hallam, Carrum Downs và Mordialloc, các tiệm xăm và các nhà thổ.

Các điều tra viên cũng đã khám xét một công ty luật ở South Melbourne và hai công ty kiểm toán ở Cranbourne và Eltham. Tại những địa điểm này, các điều tra viên đã thu giữ nhiều chiếc xe mô tô, ma túy, tiền mặt, máy tính và rượu bia, với tổng trị giá hơn một triệu đô la.

Năm người đàn ông, trong độ tuổi từ 29 đến 60, và hai phụ nữ, lần lượt 22 tuổi và 76 tuổi, đã bị buộc tội với các tội danh như làm sổ sách kế toán giả, liều lĩnh làm việc với tội phạm và tàng trữ ma túy.

Không ai trong số họ là thành viên của băng đảng Comanchero. Đài ABC đưa tin, thành viên cấp cao của băng nhóm Comanchero là Mick Murray có liên quan đến một kẻ tự nhận mình là “kế toán pháp lý”, hiện đang bị điều tra. Murray đang phải ngồi tù, với những tội danh không được công bố vì lý do pháp lý.

Cảnh sát cho biết, nhiều người đã đến tập thể hình tại những phòng gym của tội phạm, mà không hay biết rằng phí tập luyện của họ đã được chuyển đến cho những băng nhóm tội phạm có tổ chức hoặc những doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)