Địa ốc: Đảng Lao động cam kết sẽ chống nạn rửa tiền trên thị trường địa ốc của Úc

22:00' 02-03-2019

Sự thất bại của chính phủ liên bang Úc trong việc thực thi luật chống rửa tiền đã khiến luật chống rửa tiền của Úc trở nên yếu kém nhất trên thế giới, và biến thị trường bất động sản của Úc trở thành “thiên đường” cho các quỹ rửa tiền, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Photo: Michael West

Trước vấn đề này, đảng Lao động đã cam kết sẽ hành động để chống rửa tiền và sẽ xem tội phạm tài chính là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử 2019.

Giám đốc phụ trách Ngân khố thuộc phe đối lập liên bang Chris Bowen cam kết rằng, đảng Lao động sẽ thực thi và mở rộng các quy định của luật chống rửa tiền.

Phe đối lập cũng chỉ trích chính phủ đã thiếu hành động về vấn đề này, đồng thời chỉ trích chính phủ đã cắt giảm trợ cấp đối với Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) và Cảnh sát Liên bang Úc (AFP).

Ông Bowen cho biết, nếu đắc cử thì đảng Lao động sẽ bắt buộc các chuyên viên môi giới địa ốc, luật sư và kế toán phải báo cáo những giao dịch đáng ngờ. Đảng Lao động còn cam kết sẽ tăng ngân sách trợ cấp cho ASIC và AFP để hỗ trợ trấn áp các hoạt động tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Chuyên gia phân tích về tội phạm tài chính và rủi ro thuộc công ty Thomson Reutersm, ông Nathan Lynch, đã bày tỏ lo ngại về thông tin cho thấy hàng chục tỷ đô la từ Trung Quốc đã đổ vào Úc trong thập kỷ qua, trong khi các quan chức tham nhũng tìm cách rửa tiền một cách an toàn.

“Đa số người Úc, đặc biệt là người mua nhà lần đầu, sẽ rất phẫn nộ khi biết rằng họ đang phải cạnh tranh với những kẻ đang cố gắng rửa tiền từ các giao dịch mua bán ma túy bất hợp pháp, lừa đảo hoặc tham nhũng thông qua việc mua nhà”, ông Lynch nói.

Hồi năm 2015, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Chống rửa tiền (FATF) có trụ sở tại Paris (Pháp) đã công bố một báo cáo với nhận xét rằng bất động sản ở Úc là “thiên đường” cho các quỹ rửa tiền, đặc biệt là từ Trung Quốc, và đã yêu cầu chính phủ Úc thực thi nghiêm ngặt hơn luật chống rửa tiền.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)