Địa ốc: Ba người môi giới bất động sản Victoria bị cấm hành nghề vĩnh viễn sau vụ lừa đảo trị giá 170 triệu đô la

11:00' 10-12-2018

Ba người môi giới bất động sản đã bị cấm vĩnh viễn không được hành nghề cung cấp dịch vụ tài chính, do có liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 170 triệu đô la.

Photo: The Adviser

Ba bị cáo gồm có Najam Shah, Mohamed Ahmed và Aizaz Hassan, đều đã ra trình diện tại tòa án County Court of Victoria.

Trong đó, mỗi bị cáo đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo các tổ chức tài chính, lợi dụng chức vụ để soạn thảo, sử dụng giấy tờ giả trong các bộ hồ sơ xin vay tiền mua nhà với trị giá hàng triệu đô la trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2010.

Ủy Ban Đầu tư và Chứng khoán Úc hôm 4/12 cho biết, cả ba bị cáo đã có tư cách đạo đức không tốt khi cung cấp các dịch vụ tài chính, vì vậy cả ba người này đều “không phù hợp và không đáng tin cậy” để tham gia vào các hoạt động tín dụng trong tương lai.

Vụ gian lận này đã xảy ra đối với công ty môi giới tài chính Myra Home Loan có trụ sở ở vùng Footscray. Bị cáo Shah hiện đang chấp hành án phạt tù giam năm năm, trong đó thời gian ngồi tù tối thiểu là ba năm và ba tháng, sau khi bị cáo bị kết án vào tháng Mười 2017.

Hai bị cáo còn lại là Ahmed và Hassan đều đã bị kết án vào năm 2015, và mỗi người đã lãnh án phạt cải tạo ở cộng đồng trong thời gian năm năm.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)