Tin Úc: Khoảng 150 nhân viên của ATO bị điều tra vì liên quan đến vụ lừa đảo hoàn thuế GST

08:00' 26-02-2024

Theo hãng tin SBS News, khoảng 150 nhân viên của Sở Thuế vụ Úc (ATO) đã bị điều tra vì bị nghi ngờ có liên quan đến một hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội gây thiệt hại đến hai tỷ đô la.

Ảnh: AFR/ Luis Enrique Ascui

Trong báo cáo của Tổng Kiểm toán về gian lận thuế GST, ATO cho biết họ đã sa thải một số nhân viên và mở cuộc điều tra hình sự đối với những người khác có liên quan đến hành động gian lận trên diện rộng.

Các nhân viên ATO đã bị điều tra như một phần của Chiến dịch Protego, nhắm mục tiêu vào những người được hưởng lợi từ việc gian lận thuế GST. Chiến dịch này đã được thiết lập sau khi ATO nhận được những lời trình báo về việc gian lận hoàn thuế, cũng như nhận thấy số lượng người đăng ký hoàn thuế GST và mã số doanh nghiệp Úc tăng lên.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cũng đưa ra lời khuyên về cách mọi người có thể nhận được nhiều tiền hơn bằng cách xin hoàn thuế GST.

Báo cáo của tổng kiểm toán cho biết các trường hợp xin hoàn thuế sai luật dao động từ $38,900 đến 2.4 triệu đô la. “ATO đã xác định được 57% cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo nhận phúc lợi từ chính phủ”, báo cáo của ATO viết. ATO đã thu hồi hơn hai tỷ đô la, và ngừng chuyển 2.7 tỷ đô la ngay trước khi giao dịch được thực hiện.

Tính đến tháng Tám 2023, đã có hơn 100 vụ bắt giữ được thực hiện và có 16 người bị kết án. Ước tính có hơn 57,000 người đã yêu cầu hoàn thuế GST sai luật. Báo cáo cho biết trong số đó có 150 nhân viên ATO, những người này đã bị điều tra nội bộ. Hơn 120 triệu đô la tiền phạt tài chính đã được áp dụng đối với những người bị phát hiện tham gia vào kế hoạch lừa đảo. Một phát ngôn viên của ATO cho biết phần lớn trong số 150 người này là nhà thầu hoặc nhân viên cũ.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)