Box Hill: Bắt khẩn cấp một nghi phạm có liên quan đến hoạt động rửa tiền

12:00' 15-08-2022

Cảnh sát đã thực thi lệnh truy bắt tội phạm tại một căn nhà ở vùng Box Hill vào sáng ngày 11/8.

Credit: News Regional Media

Đội Cảnh sát Tố tụng Hình sự đã bắt giữ một người đàn ông vào hôm 11/8, trong khuôn khổ của một cuộc điều tra quan trọng về một tổ chức tội phạm có liên quan đến một trong những hoạt động rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay ở Úc.

Một người đàn ông 39 tuổi, đến từ vùng Box Hill, bị buộc tội với 16 tội danh liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ hoạt động bất chính, ba tội danh có thể truy tố trong khi đang được tại ngoại.

Bị cáo sẽ phải ra trình diện tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 2/11 năm nay.

Cảnh sát cáo buộc người đàn ông này đã nộp hơn 250 đơn xin cấp tín dụng thông qua nhiều tổ chức tài chính, thu được hơn $100,000 từ hành động phạm tội này và đang cố gắng lấy thêm $161,488.

Các cáo buộc này được đưa sau khi cảnh sát bắt giữ năm nghi phạm hồi tháng Mười 2021, trong đó ba nghi phạm bị buộc tội rửa tiền.

Cảnh sát cũng thu giữ vài triệu đô la tiền mặt, cùng với các hộp thuốc lá lậu, máy đếm tiền, thiết bị điện, đồ trang sức, quần áo cao cấp và đồ lưu niệm thể thao.

Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)