Victoria: Bắt giữ năm người trong đợt triệt phá chuyên án rửa tiền lớn nhất

Vào ngày 14/10, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ 31 tuổi ngụ tại vùng Caulfield North, hai người đàn ông 32 tuổi đến từ vùng Blackburn và vùng Burwood, một người đàn ông 36 tuổi ngụ tại vùng Endeavour Hills và một người đàn ông 38 tuổi ngụ tại vùng Box Hill.

Ba trong số bốn người đàn ông đã bị buộc tội rửa tiền và sử dụng tiền thu được từ hoạt động bất chính. Ba nghi phạm đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào hôm 16/10.

Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Bob Hill mô tả vụ bắt giữ các thành viên của một tổ chức rửa tiền, trong đó có bốn người không có tiền án phạm tội và trước đó không có tên trong hồ sơ của cảnh sát, là một “kết quả quan trọng của quốc gia”.

Cuộc điều tra kéo dài 12 tháng bắt đầu sau khi cảnh sát nhận được thông tin về một khoản tiền gửi đáng ngờ, bị chú ý bởi Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) vào tháng Mười năm ngoái.

Trong đợt khám xét bất ngờ hôm 14/10, cảnh sát cũng đã thu giữ hàng triệu đô la tiền mặt, thuốc lá lậu, máy đếm tiền, đồ trang sức, kỷ niệm chương thể thao và một số xe hơi sang trọng.