Tin Úc: Giới thiệu dự luật mới nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền

Tuy nhiên, theo dự luật vừa được trình lên Quốc hội liên bang vào thứ Năm 17/10, quy tắc khai báo sẽ được mở rộng đối với séc và séc du lịch. 

Trong khi giới thiệu dự luật mới tại Hạ viện Úc, Bộ trưởng Darren Chester cho biết dự luật sẽ giúp ngăn chặn nạn rửa tiền và nạn tài trợ khủng bố.

Tội phạm có tổ chức gây thiệt hại cho nền kinh tế Úc tới 47 tỷ đô la mỗi năm.

Dự luật cũng mở rộng phạm vi các đơn vị được phép truy cập thông tin từ Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC).

Dự luật còn cho phép AUSTRAC được chia sẻ thông tin với các tổ chức trực thuộc Khối Thịnh vượng chung, các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Báo cáo thường niên của AUSTRAC nêu rõ năm loại tội phạm thường gặp nhất trong năm tài chính vừa qua.

Báo cáo cho thấy có hơn 1,100 vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhiều hơn đáng kể so với bất cứ loại tội phạm nào khác.

Số vụ rửa tiền là 234 vụ, song song đó là 140 vụ lừa đảo, 109 vụ trốn thuế và 66 vụ lừa đảo hoặc gian lận.

Ngoài ra, dự luật đề xuất tăng mức phạt đối với hành động không khai báo khi mang theo tiền mặt với trị giá trên $10,000 tại biên giới lên đến hai năm tù giam.

Các ngân hàng ở Úc sẽ phải tiến hành thẩm định các tổ chức tài chính ở nước ngoài để đảm bảo đó không phải là các ngân hàng vỏ bọc (tức là ngân hàng không có trụ sở hữu hình, không chịu sự quản lý, giám sát của bất cứ một tổ chức chính phủ quốc gia, vùng lãnh thổ nào).