Melbourne: Bắt giữ thủ phạm lừa đảo trên mạng và rửa tiền hơn $176,000

Cảnh sát liên bang cáo buộc người này đã rửa tiền hơn $176,000 - và đây là số tiền mà hắn đã lừa đảo từ một doanh nghiệp ở Úc.

Người đàn ông 23 tuổi này bị cáo buộc đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền $176,192 trong thời gian từ tháng Sáu 2021 đến tháng Năm 2022.

Hãng tin Yahoo News dẫn lời Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết, vụ lừa đảo liên quan đến một nhà thầu xây dựng ở Úc, với số tiền tổn thất ban đầu là $17,000, sau khi công ty này nhận được một email lừa đảo.

Sau đó, công ty này tiếp tục nhận được email giả danh từ một đối tác nhà cung cấp đồ nội thất, và trong email cho biết thông tin tài khoản ngân hàng của đối tác đã thay đổi.

Phía nhà thầu xây dựng đã chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng mới, nhưng sau đó phát hiện tài khoản này là do một nam thanh niên 23 tuổi đứng tên. Phát ngôn viên của AFP cho biết, thủ phạm bị cáo buộc đã chia nhỏ số tiền bằng cách gửi qua một số tài khoản ngân hàng, trước khi chuyển tiền cho một cá nhân khác.

Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm vào ngày 13/07 và buộc tội thủ phạm với nhiều tội danh khác nhau. Thủ phạm đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 13/07 và sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 05/10 năm nay.