Ủy ban tội phạm Úc bắt giữ được lượng lớn ma túy trị giá 500 triệu đô la

Ủy ban tội phạm Úc (ACC) vừa ăn mừng chiến thắng vang dội khi một đội cảnh sát chìm đã phát hiện và bắt được được số lượng lớn ma túy và tiền mặt trị giá hơn 500 triệu đô la.

Buôn thuốc phiện vào Úc hiện giờ là nguồn lợi nhuận chính cho các băng đảng tổ chức ở Úc

Nhiệm vụ của biệt đội chìm Eligo đã theo dõi, truy bắt các vụ rửa tiền với một mạng lưới phức tạp dính tới cả khủng bố, băng đảng xe đạp, những kẻ trao đổi, buôn bán ma túy và những kẻ buôn lậu.

Trong tuần vừa rồi nhóm đã thu hồi được 5.7 triệu đô là tiền mặt  ở một ngôi nhà chung tư tại Sydney. Trong năm ngoái, nhóm cũng đã phát hiện và bắt giữ một trong những lò sản xuất ma túy lớn nhất tại Victoria, và cả khu sản xuất cây thuốc phiện tại NSW.

Trong quá trình điều tra, Eligo thường chú ý tới các khoản tiền được chuyển ra nước ngoài qua các hình thức “không chính thức”, như là qua những trung tâm chuyển tiền quốc tế mà  những người lao động ra nước ngoài  thường dùng để gửi tiền về nhà cho gia đình.

AUSTRAC, một công ty tình báo về tài chính của Úc, đang làm việc với biệt đội Eligo để cố gắng thuyết phục chính phủ ban hành những luật lệ nghiêm ngặt hơn về các trung tâm chuyển tiền hàng.

AUSTRAC cho biết 3 nhóm chuyển tiền đã bị tước quyền đăng kí, và một trong những công ty chuyển tiền lớn nhất tại Úc đã bị phạt 250,000 đô la do cung cấp dịch vụ thông qua các nhóm chuyển tiền hàng không đăng kí.

Chủ tịch ủy ban chấp hành của ACC, ông Paul Jevtovic, cho biết ACC đã rất ngạc nhiên về quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động rửa tiền.

“Biệt đội đã ngăn chặn 18 nhóm tội phạm xuất hiện tại Úc và nước ngoài,” Jevtovic phát biểu.

“Chúng tôi đã phát hiện thêm 12 đối tượng khả nghi nguy hiểm khác, và giờ những đối tượng này đang ở trong danh sách tội phạm quốc gia.”

Theo Jevtovic, hầu hết số tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ việc buôn bán thuốc phiện bất hợp pháp

Jevtovic cũng cho biết biệt đội lần này bao gồm các nhân viên điều tra của bang và liên bang, cùng với các cộng sự quốc tế như là Tổ Chức Áp Dụng Luật Liên Quan tới Ma Túy của Mỹ.

“Buôn thuốc phiện vào Úc hiện giờ là nguồn lợi nhuận chính cho các băng đảng tổ chức ở đây, nhưng ngoài ra còn có các hoạt động tội phạm khác như lừa đảo đầu tư, hay ăn trộm danh tính người khác,” Jevtovic đánh giá.

“Trong 12 tháng qua, nhóm biệt đội “chìm” đã bắt giữ được hơn 580 triệu đô, bao gồm ma  túy, của cải và 216 triệu đô tiền mặt.

Jevtovict cũng cho biết việc chung chuyển tiền  vào và ra khỏi Úc có dính líu tới hơn 20 quốc gia.

“Chúng tôi sẽ không đi sâu vào từng nước cụ thể. Nhưng sự thật là hầu hết các nước tham gia vào việc chuyền tiền ra vào Úc là các quốc gia ở khu vực Trung Đông và Đông Nam Á”, Jevtovic nhận xét.

150 người đã bị bắt giữ cho 190 tội danh.

Jevtovic cũng nói thêm các nhóm buôn lậu bất hợp pháp và các băng đảng đi xe máy là mục tiêu điều tra của Eligo.

“Những người đi buôn lậu sẽ nhận được tiền, và chúng tôi tập trung theo dõi xem số tiền này sẽ đi tới đâu”

Trong khi đó, thành viên của Ủy ban cảnh sát liên bang úc Tony Negus cho biết vào ngày 17/1, cảnh sát đã có cuộc đột kích bất ngờ tại một căn hộ ở khu ngoại ô Mascot, và đã bắt giữ được 5.7 triệu đô la tiền mặt giấu trong va li.

Khi đó, trong nhà có một người đàn ông Mỹ 58 tuổi. Ông ta nói ông ta không phải chủ nhân của số tiền này.

Theo Negus, người đàn ông này đã có mặt tại phiên tòa ở Sydney hôm qua và bị phạt 100,000 đô la cho tội giúp đỡ  các hoạt động tội phạm. Ông ta sẽ bị giam cho tới ngày 26/2.

Đây là vụ bắt giữ tiền lớn nhất Úc và nó nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành các luật lệ để cắt đứt nguồn tiền của các băng đảng và ngăn chặn các hoạt động tội phạm”, Negus kết luận.