Úc, PNG hợp tác chống tội phạm tài chính nghiêm trọng và tài trợ cho khủng bố

Paul Jevtovic. Photo: theaustralian

Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), ông Paul Jevtovic, và Giám đốc điều hành Đội Giám sát và Phân tích Tài chính (FASU) của Papua New Guinea, ông Benny Popoitai, hôm 4/5 đã ký Biên bản ghi nhớ về việc trao đổi thông tin tình báo tài chính tại Sydney.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michael Keenan đã khen ngợi cam kết của hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội mới để hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong khu vực.

“Úc đóng vai trò then chốt ở khu vực Thái Bình Dương, hỗ trợ các đối tác để giúp khu vực chống lại tội phạm tài chính nghiêm trọng và tội phạm tài trợ cho khủng bố,” ông Keenan nói.

“Biên bản ghi nhớ này là nền tảng để tăng cường quan hệ đối tác trong việc xác định và ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa và tiền trái phép giữa hai nước.”

Ông Jevtovic nói rằng AUSTRAC cam kết trợ giúp FASU trong việc tăng cường năng lực hoạt động để chống lại nạn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

“Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ này, AUSTRAC và FASU sẽ tìm kiếm cơ hội thực hiện chương trình trao đổi chuyên gia phân tích từ xa nhằm hỗ trợ các kết quả hoạt động chung,” ông Jevtovic nói.

“Mục tiêu của chương trình là xác định và chia sẻ thông tin có giá trị liên quan đến các giao dịch đáng ngờ và những dòng tiền hoặc hàng hoá bất hợp pháp.”

Giám đốc FASU, ông Benny Popoitai, đã công nhận sự hỗ trợ của Úc trong việc hỗ trợ Papua New Guinea đáp ứng các yêu cầu của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF) và hoan nghênh việc ký Biên bản ghi nhớ với AUSTRAC.

“Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với AUSTRAC và Bộ Tư pháp Úc,” ông Popoitai nói.

Thông tin tình báo tài chính sẽ được sử dụng để hướng dẫn các đối tác trong ngành công nghiệp và các đối tác chính phủ của Úc và Papua New Guinea trong việc xác định và giải quyết các lỗ hổng chung của các giao dịch bất hợp pháp.

AUSTRAC hiện có 87 cơ chế chính thức để chia sẻ thông tin tình báo với các nước khác.