Tin Úc: Trấn áp việc chuyển tiền bẩn trong nước Úc

Một cuộc điều tra của Thượng viện Úc đã khuyến nghị Quốc hội thông qua dự luật áp đặt thêm các quy định đối với các ngành nghề như luật sư và kế toán, để ngăn chặn các doanh nghiệp này bị lợi dụng làm bức bình phong cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Một báo cáo về lệnh cấm của chính phủ, được công bố vào hôm 13/11, cho biết những thay đổi sẽ giúp Úc phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Lao động, bà Nita Green, cho biết các biện pháp này sẽ là một cải cách quan trọng và bảo vệ các ngành công nghiệp khỏi những vụ phạm tội nghiêm trọng. Vào năm 2015, Tổ chức Giám sát Tài chính Toàn cầu phát hiện Úc đã không tuân thủ một số tiêu chuẩn.

Tổ chức này chỉ ra rằng, Úc đã không mở rộng luật chống rửa tiền cho các ngành công nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Liên đảng bày tỏ lo ngại về việc sửa đổi luật chống rửa tiền sẽ dẫn đến chi phí quá cao. Thượng nghị sĩ Paul Scarr cho biết, dự luật mới sẽ gây ra gánh nặng chi phí quản lý lên tới gần 14 tỷ đô la trong thập kỷ tới.