Nhóm lợi ích nào đứng sau 49 tỉ USD bị tuồn bất hợp pháp khỏi Nga?

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Ignatiev cho biết có tới 49 tỉ USD đã bị tuồn khỏi nước này một cách bất hợp pháp vào năm ngoái.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Ignatiev.
Các vụ chuyển vốn này, bằng khoảng 2,5% sản lượng kinh tế hàng năm của Nga, được điều khiển bởi "một nhóm cá nhân có tổ chức chặt chẽ".
Phát biểu với tờ báo địa phương Nga Vedomosti, ông Ignatiev nói rằng các giao dịch chuyển tiền có thể được sử dụng để thanh toán cho các nguồn cung cấp ma túy, hối lộ và tránh thuế. "Các bạn có ấn tượng rằng tất cả các giao dịch này đều được một nhóm người có tổ chức chặt chẽ kiểm soát. Với sự nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, tôi nghĩ có thể tìm ra những người này" - Thống đốc nói nhưng từ chối nêu tên các cá nhân.
Ông Ignatiev cũng cho biết con số 49 tỷ USD là kết quả một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương đánh giá các dòng tiền ra vào Nga. Quá nửa lượng tiền được chuyển đi dưới dạng các khoản chuyển vốn "mơ hồ", hay "các khoản thanh toán được thực hiện bởi các tổ chức của Nga cho những người không phải là cư dân, mục đích được nêu của các giao dịch này đều sai rõ ràng", theo ông Ignatiev.
Theo Thống đốc, các giao dịch này có thể được dùng để thanh toán ma tuý, nhập lậu hàng hóa, hối lộ và lại quả cho các quan chức và các nhà quản lý để biến các thứ đó thành các khoản mua sắm quy mô lớn. Chúng có thể được sử dụng để tránh thuế.
Ông Ignatiev - người dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào tháng Sáu sau 11 năm nắm quyền lãnh đạo ở Ngân hàng Trung ương - cũng nhấn mạnh hiện tượng phổ biến ở Nga về các "công ty chỉ tồn tại đúng một ngày", được sử dụng như những công cụ để chuyển tiền, sau đó biến mất trước khi chi trả các loại thuế.
Chúng là "nguyên nhân suy sụp của nền kinh tế của chúng ta", ông nói.
Tuy nhiên, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, bác bỏ phát giác của Ngân hàng Trung ương, nói rằng con số này đã bị "phóng đại quá cao".
Tổ chức Liêm chính toàn cầu (Global Financial Integrity) có trụ sở tại Washington cho hay hàng năm trung bình có 62 tỷ USD thu về từ tham nhũng, buôn lậu vũ khí, buôn lậu người và các hoạt động bất hợp pháp khác đã ra vào nước Nga kể từ năm 2004.