Nhiều nhà đầu tư tiền ảo tại Mỹ sẽ bị điều tra thuế trong thời gian tới

Dự kiến thời gian để chuyển lượng dữ liệu này sẽ kéo dài 3 tuần. Những dữ liệu được chuyển bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế cá nhân của tất cả những người dùng tại Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất một giao dịch Bitcoin tương đương với 20.000 USD trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015 qua sàn giao dịch này.

Đây là phán quyết của thẩm phán sau khi cơ quan thuế Hoa Kỳ (IRS) yêu cầu sàn giao dịch này phải cung cấp hồ sơ giao dịch của khách hàng nhưng sàn giao dịch không chấp nhận và vụ việc được đưa ra toà án.

Trong một email được gửi tới các khách hàng đang có tài khoản giao dịch, Coinbase cho biết họ đã nỗ lực bảo vệ các tài khoản của các khách hàng khỏi những yêu cầu không chính đáng từ phía chính phủ.

Những dữ liệu mà IRS nhận được sẽ sử dụng cho hoạt động điều tra thuế. Còn Coinbase đang là sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Hoa Kỳ.

Tiền ảo tăng trưởng nóng trong năm qua đã thu hút được lượng rất lớn các nhà đầu tư. Đi kèm với đó là việc lợi dụng tiền ảo để gian lận và trốn thuế cũng gia tăng.

Theo bộ Tư pháp Mỹ, năm ngoái IRS đã phát hiện được 3 trường hợp dùng tiền ảo để trốn thuế, 2 trong số này đã sử dụng các tài khoản giao dịch tại Coinbase.

Thẩm phán đã ra phán quyết buộc Coinbase phải cung cấp thông tin khách hàng cho biết: “Chỉ có 800 đến 900 người nộp thuế có kê khai các khoản lợi nhuận liên quan đến tiền ảo, trong khi Coinbase có tới 14.000 người dùng đã thực hiện giao dịch tiền ảo hoặc gửi và nhận ít nhất 20.000 USD tới tài khoản giao dịch tiền ảo của họ”.