Chuyên mục thuế: Cảnh giác trước cạm bẫy “lừa nợ tiền thuế” trong mùa khai thuế

Người gọi điện thoại cho bà Wilson tự xưng là nhân viên của Sở Thuế vụ Úc (ATO). Người này khăng khăng cho rằng, một đợt thanh tra của ATO phát hiện bà Wilson đã nợ $8,000 tiền thuế, và bà đã phớt lờ bất chấp ATO cố gắng liên hệ với bà qua email.

Người đàn ông này biết rõ tên, nghề nghiệp, hồ sơ thuế của bà Wilson, và cuộc gọi chỉ chấm dứt khi bà làm theo yêu cầu chuyển $1,500 cho kẻ lạ mặt bằng cách mua thẻ Google Play. 

Bà Wilson là một trong hàng trăm người Úc nhận được các cuộc gọi mạo danh nhân viên ATO để truy thu tiền thuế bị thiếu nợ.

Thống kê cho thấy, có tới hơn 800 người Úc đã bị tổn thất tổng cộng ba triệu đô la chỉ riêng trong năm 2018, song con số này đang có xu hướng gia tăng. Theo Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (ACCC), số trường hợp báo cáo nhận được các cuộc gọi lừa đảo kiểu này đã tăng 900% vào cuối năm 2018.

Trợ lý ủy viên của ATO, bà Karen Foat, nói rằng sự gia tăng đột biến vừa nêu chỉ là tạm thời. “Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số vụ lừa đảo được báo cáo. Chỉ riêng trong tháng Mười một năm ngoái đã có 37,000 vụ lừa đảo ghi nhận và người dân đã bị tổn thất hơn một triệu đô la trong tháng đó. Trong năm nay, số vụ lừa đảo được ghi nhận là 16,000 vụ, và số tiền bị thất thoát là hơn $400,000 kể từ tháng Giêng đầu năm”, bà Foat phát biểu trên đài ABC. 

Các tài liệu của ATO cho thấy, những kẻ lừa đảo sử dụng email và cố ý chọn thời điểm gửi email “trùng khớp với các thời hạn khai thuế”. Các tài liệu này nêu rõ “Những kẻ lừa đảo đã tiếp tục nhắm mục tiêu đến các thông tin của người nộp thuế, ví dụ như thẻ tín dụng, số hồ sơ thuế (TFN) và thông tin định danh cá nhân, trong một nỗ lực nhằm lừa gạt và ép buộc các nạn nhân chuyển tiền cho bọn chúng. Một số vụ lừa đảo đã 'giả mạo tới mức hoàn hảo' các chi nhánh, từ ngữ, và thời gian gửi thông báo của ATO”.

Bà Foat cho biết thêm “Chúng tôi tin rằng hình thức lừa đảo qua email và tin nhắn cũng phổ biến như kiểu lừa đảo bằng cách gọi điện thoại”.