Các tờ báo tại Ảrập Xêút mới đây đồng loạt đăng tin về việc tập đoàn Algosaibi gửi đơn kiện lên một tòa án tại New York, Mỹ. Trong đó, cáo buộc tỷ phú Sanea sử dụng một chi nhánh thuộc quyền ông này để che giấu khoản tiền lớn từ các giao dịch ngoại hối với nhiều ngân hàng. Theo tài liệu của tòa án, vụ việc diễn ra từ vài năm qua và scandal thực sự nổ ra vào nửa đầu năm nay, vào lúc cuộc khủng hoảng tài chính thế giới chưa đến hồi kết. Tỷ phú Sanea bị cáo buộc đã thổi phồng các khoản lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối kỳ hạn ngắn của chi nhánh do ông kiểm soát, nhằm lừa tiền của tập đoàn Ahmed Hamad Algosaibi Brothers, hay còn gọi là AHAB. Theo cáo buộc của AHAB, bằng cách khai khống lợi nhuận từ các giao dịch, Sanea đã che giấu hoạt động thực sự của bộ phận này và kiếm được hàng tỷ USD trước khi vụ việc vỡ lở vào đầu năm nay. "AHAB ước tính số tiền Sanea đã biển thủ vào khoảng 10 tỷ USD", đơn kiện của tập đoàn này tố cáo.
Hồ sơ vụ kiện của AHAB đã được hoàn tất vào giữa tháng 7. Đáp lại, ngân hàng Awal có trụ sở tại Bahrain của Sanea cũng nộp đơn kiện lại AHAB, trong đó cáo buộc tập đoàn này nợ Awal 150 triệu USD trong các hợp đồng giao dịch ngoại hối mà không chịu trả.